Drie arrestaties in grootschalige witwaszaak

8 maanden geleden gepubliceerd

De Nederlandse politie heeft drie mensen aangehouden op verdenking van grootschalige witwaspraktijken door middel van ondergronds bankieren. Doorzoekingen zijn uitgevoerd in diverse panden in Harderwijk, Haarlem en Zeewolde.

Achtergrond van het onderzoek

Het FinEC-team van Midden-Nederland, gespecialiseerd in financiële strafrechtelijke onderzoeken, startte eind maart 2022 een onderzoek naar aanleiding van ontvangen informatie. In de loop van het onderzoek zijn ongebruikelijke transacties ter waarde van in totaal 70 miljoen euro onder de loep genomen. Deze geldstromen zijn gelinkt aan bedrijven in Turkije, China en de Verenigde Arabische Emiraten.

De arrestaties

Op 10 oktober is een 49-jarige hoofdverdachte uit Harderwijk aangehouden op Schiphol. Twee medeverdachten, 37 en 60 jaar oud uit Harderwijk en Haarlem, zijn op dezelfde dag in hechtenis genomen. Ze worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken.

In beslag genomen goederen

Tijdens de doorzoekingen in Harderwijk, Haarlem en Zeewolde werd bijna 50.000 euro in contanten, dure horloges, geldtelmachines, een (nep)vuurwapen en munitie aangetroffen en in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op de woning van de hoofdverdachte in Harderwijk en een luxe auto.

Ondergronds bankieren

Ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta. Dit geld, voornamelijk afkomstig uit drugshandel, wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kunnen betalingen wereldwijd plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Ondergronds bankieren is daarom een belangrijk aandachtspunt in de strijd tegen georganiseerde misdaad.